Z-Translations Translator Apr 16, 2022:

دقة المصطلحات مطلوبة بالقضايا المالية والقانونية تسميتهم باشخاص مشبوهين هي تسمية تأتي من الوسط المالي وليس الوسط القضائي
دقة التسمية مطلوبة لما فيه قذف وتشويه سمعة لذلك المصطلح الانكليزي جداً دقيق بتسميتهم باشخاص لهم اهتمامات خاصة فهو لن يؤدي إلى رفع قضايا قانونية ضدهم من قبل تشويه سمعة وما شابه
ولو كان المصطلح العربي "اشخاص ذو مصالح خاصة" مفهوم من قبل القارئ العربي لكان الافضل نشره واستعماله لانه لا يرمي احداً بتهمه بل هو لمز واشارة وحيث ان هذا المصطلح مازال غير معروف قلنا اشخاص مشبوهون

Z-Translations Translator Apr 16, 2022:

اشخاص مشبوهون وليس مشتبه بهم اشخاص مشبوهون هو المصطلح الاكثر دقة في القضايا المالية المشبوهة
اما اشخاص مشتبه بهم فهو مصطلح قانوني قضائي يشمل ضلوعهم بجرائم ومطلوبون للعدالة

Yosra Montasser (asker) Apr 16, 2022:

شكرا جزيلا أستاذي 🌷

Z-Translations Translator Apr 14, 2022:

الاشخاص المشبوهون
هم احرار طلقاء غير مطلوبين للعدالة لذلك بامكانهم عمل نشاطات تجارية مختلفة في كافة دول العالم وهنا تكمن خطورتهم حيث بامكانهم فتح الحسابات البنكية وتحويل الاموال ونقلها تحت مختلف الحجج لاستثمارها باعمال مشروعة ليس لغرض الربح بل
لغرض التغطية والتمويه على الاموال القذرة المستحصلة من مختلف النشاطات الاجرامية كتجارة المخدرات والسلاح وتجارة الاعضاء البشرية

على عكس الاشخاص محل اهتمام الشرطة اي المشتبه بهم والذين يبحث عنهم لغرض سؤالهم والتحقيق معهم فقط لا غير وبعد نتيجة التحقيق والسؤال بالامكان تحويلهم إلى متهمين ان كانوا متورطين في اي جريمة او اخلاء سبيلهم ورفع اسماءهم من قائمة الاشخاص المشتبه بهم ان كانوا غير متورطين

Z-Translations Translator Apr 14, 2022:

اشخاص ذوي مصالح مشبوهة/اشخاص ذوي نشاطات مشبوهة اشخاص ذوي مصالح مشبوهة/اشخاص ذوي اهتمامات مشبوهة/اشخاص ذوي اعمال/نشاطات مشبوهة (بغسيل الاموال)/اشخاص ذوي علاقات مشبوهة بغسيل الاموال/اشخاص مشبوهين بنشاطات غسل الاموال (مشبوه هي صفة غير صفة مشتبه به)
Special Interest Person = نصياً : شخص المصلحة الخاصة/شخص ذو مصلحة خاصة (مصطلح مالي خاص بغسيل الاموال)
ولو كنت انا من يترجم لجعلته: شخص ذو مصالح مشبوهة (بغسل الاموال)
"Special Interest Persons (SIPs) and Special Interest Entities (SIEs) are individuals or organisations that present a heightened level of risk due to their suspected or confirmed involvement in criminal activity. Persons and entities in these groups pose huge risk to an organisation, both reputationally and legally."
https://riskscreen.com/data/aml-data-set-definitions/#dataqu...

person of interest (wanted in investigation) = شخص محل اهتمام (الشرطة لغرض التحقيق معه)
مصطلح قانوني
"Person of Interest Law and Legal Definition Unlike "suspect" and "material witness," "person of interest" has no legal definition, but generally refers to someone law enforcement authorities would like to speak with or investigate further in connection with a crime."
https://definitions.uslegal.com/p/person-of-interest/