Jun 30, 2018 09:53
5 yrs ago
French term
personnes déclarables
French to Italian
Bus/Financial
Finance (general)
Assurance
Buongiorno!
Contesto - parlando di clienti bancari soggetti a una regolamentazione di identificazione, trovo la seguente frase:
Un compte déclarable est un compte détenu par une ou plusieurs ***Personnes Déclarables*** ou par une Entité Non-Financière Passive détenue par une ou plusieurs ***Personnes Déclarables***.
Merci!
Contesto - parlando di clienti bancari soggetti a una regolamentazione di identificazione, trovo la seguente frase:
Un compte déclarable est un compte détenu par une ou plusieurs ***Personnes Déclarables*** ou par une Entité Non-Financière Passive détenue par une ou plusieurs ***Personnes Déclarables***.
Merci!
Proposed translations
(Italian)
3 +2 | persone segnalabili | Jean-Marie Le Ray |
4 | soggetti dichiarabili | Giovanni Pizzati (X) |
Proposed translations
+2
6 mins
Selected
persone segnalabili
Non so se questo sia il termine "ufficiale", ma è la traduzione che mi viene in mente
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Reference comments
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Reference:
Lo scambio automatico delle informazioni finanziarie internaz.
Quali conti bancari verrano segnalati?
Per i “conti segnalabili” si intendono i conti di persone fisiche o giuridiche residenti fiscali di una giurisdizione partecipante, le seguenti informazioni verranno segnalate automaticamente: informazioni di identificazione (ad esempio nome, codice fiscale, data di nascita, residenza fiscale), così come le informazioni sui conti finanziari (per esempio, numero del conto, saldo del conto a partire dalla fine del precedente esercizio, retribuzione lorda). Il termine “conto segnalabile” indica un conto detenuto da una o più persone segnalabili (persone fisiche o giuridiche) o detenuto da un ente non finanziario passivo con una o più persone che controlla le quali sono <persone segnalabili, a condizione che sono stati identificati come tali ai sensi delle procedure di due diligence.
Tutte le istituzioni finanziarie dell’UE e del SEE sono tenute a segnalare le suddette informazioni alle proprie autorità fiscali locali su base annua per tutti i clienti che si qualificano come persone segnalabili. Le autorità fiscali locali scambieranno poi le informazioni con le autorità fiscali della giurisdizione di residenza del cliente ai fini fiscali. Per determinare lo stato di un conto segnalabile la banca invierà moduli da compilare da compilare.
https://www.studio-commerciale-gs.com/aeoi-lo-scambio-automa...
Per i “conti segnalabili” si intendono i conti di persone fisiche o giuridiche residenti fiscali di una giurisdizione partecipante, le seguenti informazioni verranno segnalate automaticamente: informazioni di identificazione (ad esempio nome, codice fiscale, data di nascita, residenza fiscale), così come le informazioni sui conti finanziari (per esempio, numero del conto, saldo del conto a partire dalla fine del precedente esercizio, retribuzione lorda). Il termine “conto segnalabile” indica un conto detenuto da una o più persone segnalabili (persone fisiche o giuridiche) o detenuto da un ente non finanziario passivo con una o più persone che controlla le quali sono <persone segnalabili, a condizione che sono stati identificati come tali ai sensi delle procedure di due diligence.
Tutte le istituzioni finanziarie dell’UE e del SEE sono tenute a segnalare le suddette informazioni alle proprie autorità fiscali locali su base annua per tutti i clienti che si qualificano come persone segnalabili. Le autorità fiscali locali scambieranno poi le informazioni con le autorità fiscali della giurisdizione di residenza del cliente ai fini fiscali. Per determinare lo stato di un conto segnalabile la banca invierà moduli da compilare da compilare.
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