Sin que haya ningun titolar real de la operacion distinto del titular formal de la misma = senza l'esistenza di un titolare reale dell'operazione distinto/contraddistinto/diverso dal titolare formale della stessa/medesima (operazione)

Appunti di diritto penale 2 secondo semestre - 2016
.... Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.”
Non si tratta solo di identificare il titolare reale dell'operazione, ma anche la finalità, la natura della operazione, quindi della prestazione ...
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